Unidad de Investigación Financiera
La UIF ajustó los controles para detectar maniobras de lavado de activos
19/05 | El llamado de alerta de operación sospechosa se activará para los compromisos implicados en la compraventa de inmuebles, la cesión de derechos, los préstamos, la constitución de fideicomisos o cualquier otra operación