Policiales/Judiciales | 29 nov 2020
Evasión fiscal
El negocio del IVA, las facturas truchas y la transportista Di Grazia
Se trata de facturas emitidas para transferir saldos a favor de IVA
Evasión penal tributaria
La normativa que va conociéndose en la materia, apunta a los adquirentes y a los emisores de las facturas.
Como te lo anticipamos en junio de 2019, fuimos el unico medio que se animó a hacerlo público en aquel momento. Despues vino la investigación, un caso de entramados que aseguran, vincula al poderoso Techint, la transportista Di Grazia, y hasta al abogado Marcelo D'Alessio, hoy detenido, por eso la causa resuena en medios nacionales.
El tema de las facturas truchas, como se lo conoce vulgarmente, no es lo único que se desprendería de la investigación, sino además y como te contáramos, existirían facturas para corredores de auto que no corren con las famosas facturas publicitarias que mueven millones en la Argentina, hasta un conocido sindicalista local de la calle Moreno, que era proveedor de servicios de una gran empresa multinacional, y evade como un campeón.
En aquel entonces nos preguntábamos que pasaba con AFIP que quizás en defensa de algunos contadores y abogados amigos, no investigaba lo que aseguran las fuentes que prefieren el anonimato, investigar a la presunta usina que provee, afirman, a conocidos locales, como te informamos, los conocidos "proveedores de servicios".
A24, afirma: Desde el año 2018 se viene investigando, por parte de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), FISCALIA FEDERAL DE SAN NICOLAS y JUZGADO FEDERAL N° 2 A CARGO DEL Dr. CARLOS VILLAFUERTE RUSSO, el accionar de la firma de TRANSPORTE DIGRAZIA HERMANOS SRL, una de las principales contratista en el transporte de la firma TERNIUM ARGENTINA S.A, luego de años de investigacion, inspecciones, etc, de la AFIP ha llegado al JUZGADO FEDERAL N°2, SECRETARIA 2 la mencionada investigacion, CAUSA PENAL 71316/2018.-
A mediados de diciembre deberan prestar DECLARACION INDAGATORIA los dueños del TRANSPORTE DIGRAZIA HERMANOS SRL, SILVIO DIGRAZIA y GILBERTO DIGRAZIA, junto al CPN CESAR ARIEL LEVATO.-
Son citados, por EVASION, y en el desarrollo de la investigacion podria surgir otros hechos relacionados a la documentacion contable, que podria haber sido manipulada para obtener beneficios en perjuicios de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).
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