31 mayo 2019 8:22 pm

Embargaron a Eduardo De Felipe, Carlos Seganfredo, Alejandro Caputto, Marcos Antonio Di Carlo y María Yanina Grasso

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La justicia avanza en los casos más resonantes que tiene como protagonista a la ciudad de San Nicolás.

La causa a la que accedió en exclusividad nuestro medio, es la Nº FRO 12598/2016 del Registro de la Secretaría Nº 2 del Juzgado Federal, caratulada “INES JUAN CARLOS Y OTROS S/ INF. ART. 303 ART. DEL C.P.”, del registro de la Secretaría nº 2 del Juzgado Federal nº 2 San Nicolás;

Recordemos los 17 allanamientos simultáneos que tuvieron lugar en la ciudad y por la que mediante resolución del 28 de marzo de 2018 se dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva de los imputados Juan Carlos Ariel Ines, Edgardo Jesús Saltal, Walter Edén Azzaretti, Luis Cesar Agüero y Guillermo Esteban Di Giacinti, por considerarlos “prima facie” responsables del delito de lavado de activos de origen ilícito en los términos del art. 303 inc. 1 del C.P. agravado por el inc. 2 apartado a) de la misma norma.

Comenzamos por el final

El fiscal Dr Di Lello decretó el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de EDUARDO DE FELIPE, por considerarlo “prima facie” responsable del delito de lavado de activo de origen ilícito previsto, con el agravante de considerarlo coautor.

2) TRABAR EMBARGO sobre los bienes de EDUARDO DE FELIPE, hasta cubrir la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) el que se fija en forma provisorio para responder al pago de las costas, pena pecuniaria y probable responsabilidad civil, haciéndoles saber que de no cumplir en tiempo y forma con el embargo aquí impuesto se anotará su INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES en el Registro de la Propiedad de La Plata en su contra (Conf. art. 518 del C.P.P.N.).

3) DECRETAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de CARLOS CRISTIAN SEGANFREDDO; ALEJANDRO CAPUTTO; MARCOS ANTONIO DI CARLO y MARIA YANINA GRASSO, cuyos demás datos personales obran en autos; por considerarlo “prima facie” responsable del delito de lavado de activo de origen ilícito previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 del C.P. y su agravante del inc. 2) apartado a) de la misma norma, en carácter de partícipes necesarios.

4) TRABAR EMBARGO sobre los bienes de CARLOS CRISTIAN SEGANFREDO y ALEJANDRO CAPUTTO, hasta cubrir la suma cinco millones de pesos ($5.000.000); y sobre los bienes de , MARCOS DI CARLO Y MARIA YANINA GRASO por un millón de pesos ($1.000.000), los que se fijan en forma provisoria para responder al pago de las costas, pena pecuniaria y probable responsabilidad civil, haciéndoles saber que de no cumplir en tiempo y forma con el embargo aquí impuesto se anotará su INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES en el Registro de la Propiedad de La Plata en su contra (Conf. art. 518 del C.P.P.N.).

5) DECRETAR LA FALTA DE MERITO de EULALIA RAQUEL MARTINEZ; MARCELO ARMANDO PRINA; PABLO CESAR VELASCO; MARCELO RUBEN REINOSO; JUAN ANSELMO MAZON y MARIELA ANALIA MARCHETTO cuyos demás datos personales obran en autos en relación al delito aquí investigado.

6) Firme que se encuentre el presente resolutorio, comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal.

7) Continúe el representante del Ministerio Público Fiscal con la instrucción del presente sumario en los términos del art. 196 del CPPN.
Insértese, regístrese y notifíquese a las partes.

Las razones
En el caso de Eduardo De Felipe, se lo encontró responsable del delito de lavado de activo de origen ilícito previsto, en carácter de coautor y en dicha investigación se da cuenta de que las maniobras de lavado de activos de origen ilícito investigadas, importaron la utilización de una ingeniería financiera diseñada y orientada a los efectos de no dejar rastros del origen del dinero sometido a reciclaje, ni de la identidad de los verdaderos beneficiarios de la maniobra. El Dr Di Lello consideró que además de los imputados, necesariamente debió contar con la intervención de otras personas, quienes estructuraron el andamiaje técnico necesario para la comisión de las maniobras delictivas aquí investigadas.

Tras un análisis pormenorizado de los elementos probatorios colectados, el representante del Ministerio Público Fiscal considera que Eduardo De Felipe resultaría ser otro de los miembros de la organización criminal que llevó a cabo las complejas maniobras investigadas en el presente sumario.

De Felipe habría ocupado un rol activo dentro de la organización criminal participando de la toma de decisiones, impartiendo directivas y llevando adelante un manejo direccionado de las distintas acciones ejecutadas por intermedio de la estructura societaria de SD Montajes S.A. y Wismares S.A.

En el mismo sentido la sucursal del Banco Galicia local y la sucursal local del Banco Santander Río, mantuvieron una actitud inexplicablemente pasiva frente a la manifiesta inconsistencia de las operatorias de las firmas a través de cuentas bancarias, y donde debió advertirse la relevancia de los fondos operados por Wismares S.A. en la cuenta corriente en cuestión, la cual registraba acreditaciones de gran envergadura pese a tratarse de una firma de reciente constituída, por que el gerente y otros ejecutivos del banco fueron procesados.

Concluido con las medidas investigativas faltantes esta magistratura entiende que corresponde dictar el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de EDUARDO DE FELIPE; ALEJANDRO CAPUTTO; MARCOS ANTONIO DI CARLO; CARLOS CRISTIAN SEGANFREDDO Y MARIA YANINA GRASSO, por considerarlos “prima facie” responsables del delito previsto y reprimido por el Art. 303 inc. 1 del C.P. y su agravante inc. 2) apartado a), manteniendo la libertad que vienen gozando hasta el momento, en carácter de coautor para el primero y partícipes necesarios los cuatro restantes.

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Comentarios
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Mostrando 10 Comentarios
  1. Anónimo dice:

    Por Dios…como dice el dicho, “Detras de una fortuna, hay un delito”
    Todas las personas que tiene plata en esta ciudad la hicieron de la misma manera, si no son estos son los de calle Colon / Aguiar. Pobre Argentina.

  2. Anónimo dice:

    No escriban anónimo den la cara

  3. Juan E. Stear Call dice:

    Vos mismo estás escribiendo como anónimo. Da el ejemplo, campeón.

  4. Anónimo dice:

    Y cuando vos estafes al estado, no te escondas detras de una sociedad anonima, da la cara, salame.

  5. Anónimo dice:

    Cuando se dice la verdad no importa la identidad. El anonimato protege a los que dicen verdades porque de lo contrario el poder mafioso te hace sentir su represalia y en S.N. ya sabemos hasta donde pueden llegar.

  6. Anónimo dice:

    Adhiero al último comentario, pienso exactamente lo mismo.

  7. Anónimo dice:

    En ésta ciudad si das la cara te quedas sin trabajo,te persiguen como rata. Los pocos acaudalados de S.N. manejan a su antojo la ciudad. Entonces: Si se organizan para saquear la ciudad y no dan la cara que pretenden que el ciudadano común sea tan estúpido de poner el nombre y apellido. CHORROS INSACIABLES SON LOS QUE PASAN Y PASARON POR DONDE HAY LUGARES DE PODER,ASÍ QUE MEJOR EL QUE SE SIENTE TOCADO POR ALGO SERÁ

  8. Anónimo dice:

    Los corruptos le temen a internet porque antes no se podía denunciar nada, ahora lo pones en ineternet y tiemblan. A propósito de corruptos, alguien sabe que fué del Tati G. ?? . Estará escondido en la casa? O estará en alguna de sus propiedades en Miami o en Punta del este???. O capaz su compinche el “Rafa” lo escondió en algún departamento que tiene en Las Grutas. ????????

  9. Anónimo dice:

    Coincido plenamente con los anteriores comentarios, como en toda ciudad chica si te enfrentas al poder todas las puertas se te cierran, tu currículum va al cesto, ni se te ocurra reclamar en la justicia, lo tuyo nunca va a salir y considerarte afortunado si no te la dan por la cabeza, si debes algo seguro que a vos te van s ejecutar pero el poderoso puede deber que nada le va a llegar, entre ellos viven cambiando figuritas, hay puestos para,sus hijos, novias y amigos, lo mismo negocios, es una trenza muy difícil de quebrar, al final te rendía y optas por irte de la ciudad a donde el anonimato te proteja un poco

  10. Anónimo dice:

    Si hablas mal de la SUPERFAMILIA PASSAGLIA, prepárate para lo peor.
    Te persiguen hasta abajo de la cama y no paran hasta destruirte, como han hecho con el peronismo de San Nicolas.
    Mientras tanto se roban todo lo que pueden, hasta el Diario El Norte.

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